싱가포르 카지노 AML에 포함될 무기 금융 조사

싱가포르 카지노 AML에 포함될 무기 금융 조사

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싱가포르 의회는 화요일에 카지노 운영자가 선수 자금 출처에 대한 실사를 수행해야 하는 요건을 강화하기 위해 도시 국가의 카지노 관리법을 개정하는 법안을 처음으로 낭독했습니다.

이 정보는 같은 날 내무부가 발표한 보도 자료에 명시되어 있습니다. 발의된 활성화 법안은 자금 세탁 및 기타 사항에 관한 법안입니다.

싱가포르는 겐팅 싱가포르가 운영하는 리조트 월드 센토사와 라스베이거스 샌즈가 홍보하는 마리나 베이 샌즈의 카지노를 독점하고 있습니다.

카지노 실사와 관련하여 개정안은 이제 '확산 자금 조달'에 관한 주제와 자금 세탁 방지(토토사이트) 및 테러 방지 자금 조달(메이저사이트)에 관한 주제를 다룰 예정입니다.

파리에 본부를 둔 감시 기관인 금융 행동 태스크 포스(안전놀이터)는 후자를 국내법 또는 국제 의무를 위반하여 핵, 화학 또는 생물학적 무기에 사용되는 자금 또는 금융 서비스로 정의합니다.

싱가포르 내무부는 다음과 같이 언급했습니다: "우리 프로세스를 FATF 표준에 맞추기 위한 변경 사항에 따라 카지노 운영자는 고객 실사를 수행할 때 확산 자금 조달의 위험도 고려해야 합니다."

성명은 현지 게임 규제 당국을 언급하며 다음과 같이 덧붙였습니다: "싱가포르의 도박 규제 당국은 카지노 운영자가 자금 확산을 감지하거나 방지하도록 요구하는 규정을 발표할 권한을 갖게 될 것입니다."

법무부는 카지노 운영자가 단일 거래에서 5,000 싱가포르 달러 이상을 받으면 10,000 싱가포르 달러(7,371원)의 현금 거래를 체결하거나 고객 입금 계좌에 입금해야 하는 경우 현재 국내 카지노 운영자가 고객 실사를 수행해야 한다고 지적했습니다.

교육부는 "고객 실사가 필요한 경우 모두 SGD4,000 이상과 관련된 현금 거래 또는 예치금을 충당하기 위해 인하될 것"이라고 확인했습니다.